.ВВГИПН 130-лет.jpg


assay_office.png 

 

    Добро пожаловать на официальный сайт Российской государственной пробирной палаты


Федеральное казенное учреждение «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» (ФКУ «Пробирная палата России») осуществляет федеральный пробирный надзор, государственный контроль при вывозе из Российской Федерации в страны, не входящие в Таможенный союз, и ввозе в Российскую Федерацию из этих стран драгоценных металлов и драгоценных камней, а также контроль за исполнением организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Обращаем Ваше внимание на завершение Национальной оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма в Российской Федерации (НОР). По данной ссылке представлены публичные версии отчетов о результатах НОР. (http://www.probpalata.ru/rgpp/documents/law/rosfin.php)

25 января 2019 года решением МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ был утвержден Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием сектора драгоценных металлов и драгоценных камней (Ссылка на документ)

Результаты НОР необходимо учитывать при проведении оценки рисков самими индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, а также при разработке внутренних документов, посвященных тематике противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ПАМЯТКА ДЛЯ ЮВЕЛИРОВ
по соблюдению требований законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения при розничной продаже ювелирных изделий физическим лицам
  ссылка на документ: памятка
                



Обращаем Ваше внимание на необходимость проведения проверки наличия среди своих клиентов лиц, включенных в санкционные списки ООН за период с 2013 года и по настоящее время, и информирования об указанной сверке Росфинмониторинг, разместив соответствующую информацию в разделе "Риски ПОД/ФТ" в личном кабинете на портале Росфинмониторинга (с разбивкой по годам).

Обращаем Ваше внимание на необходимость проведения проверки наличия среди своих клиентов лиц, включенных в санкционные списки ООН за период с 2013 года и по настоящее время, и информирования об указанной сверке Росфинмониторинг, разместив соответствующую информацию в разделе "Риски ПОД/ФТ" в личном кабинете на портале Росфинмониторинга (с разбивкой по годам).

В качестве формы для предоставления информации следует использовать формат отчета, предусмотренного пп. 7 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2011 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».


bba23.jpg