Внимание!

В связи с переездом центрального аппарата Федеральной пробирной палаты просьба направлять корреспонденцию по адресу: 
123104, г. Москва, ул. Малая Бронная, д.18, стр.1. 

Фактический адрес: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д.17, стр.2.

321.jpg
         Page_00001 (2).jpgPage_00001.jpg      

 

  Ссылка на документ: Указ Президента РФ от 28.10.2019 №529           Ссылка на документ: Постановление Правительства РФ от 20.03.2020 №307 

Добро пожаловать на официальный сайт Федеральной пробирной палаты


Федеральная пробирная палата осуществляет федеральный пробирный надзор, государственный контроль при вывозе из Российской Федерации в страны, не входящие в Таможенный союз, и ввозе в Российскую Федерацию из этих стран драгоценных металлов и драгоценных камней, а также контроль за исполнением организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Обращаем Ваше внимание на завершение Национальной оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма в Российской Федерации (НОР). По данной ссылке представлены публичные версии отчетов о результатах НОР. (http://www.probpalata.ru/rgpp/documents/law/rosfin.php)

25 января 2019 года решением МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ был утвержден Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием сектора драгоценных металлов и драгоценных камней (Ссылка на документ)

Результаты НОР необходимо учитывать при проведении оценки рисков самими индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, а также при разработке внутренних документов, посвященных тематике противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Указ Мэра Москвы от 23.03.2020 №26-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 05.03.3030 №12-УМ" О введении режима повышенной готовности (Указ)
COVID-19. Коронавирус. Информация для граждан. (Памятка)
МЧС России рекомендует средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции (Памятка)
Приказ от 20.03.2020 №ЛК17 "О неотложных мерах по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) в ФКУ "Пробирная палата России" (Ссылка на документ)
Приложения №1, №2, №3 к приказу от 20.03.2020 №ЛК17 (Ссылка на документ)
Распоряжение от 25.03.2020 №ЛК-6р "О дополнительных мерах по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции" (Ссылка на документ)

ПАМЯТКА ДЛЯ ЮВЕЛИРОВ
по соблюдению требований законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения при розничной продаже ювелирных изделий физическим лицам
  ссылка на документ: памятка
                



Обращаем Ваше внимание на необходимость проведения проверки наличия среди своих клиентов лиц, включенных в санкционные списки ООН за период с 2013 года и по настоящее время, и информирования об указанной сверке Росфинмониторинг, разместив соответствующую информацию в разделе "Риски ПОД/ФТ" в личном кабинете на портале Росфинмониторинга (с разбивкой по годам).

В качестве формы для предоставления информации следует использовать формат отчета, предусмотренного пп. 7 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2011 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».


bba23.jpg