Национальное законодательство по ПОД/ФТ

На национальном уровне правовая база противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма включает в себя широкий перечень нормативно-правовых актов и иных документов, в том числе относящихся к так называемому "мягкому праву", т.е. содержащих нормы рекомендательного характера, а именно:

Федеральные законы

Документы Президента РФ

Документы Правительства РФ

Документы Росфинмониторинга

Документы Минфина России

Документы ФСФР России

Документы Банка России

Судебная практика 

 

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза".


С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте Росфинмониторинга.

Документы Росфинмониторинга:

 

Отчет о секторальной оценке ОД/ФТ с использованием сектора драгоценных металлов и драгоценных камней

Приказы

Информационные сообщения

Национальная оценка рисков финансирования терроризма. Публичный отчет 2017-18 (PDF)

Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов. Основные выводы 2017-18 (PDF)

 

Нормативные документы надзорных органов:

Центральный Банк Российской Федерации

Пробирная Палата Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Рекомендации для сектора НКО в сфере противодействия финансированию терроризма



Документы ФКУ "Пробирная палата России": 


Приказ ФКУ "Пробирная палата России" от 05.12.2018 №230 "Об утверждении положения о порядке осуществления контроля за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма." (Положение к приказу от 05.12.2018 №230)


По вопросам, связанным с обучением в форме Целевого инструктажа по программе "Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом", вы можете ознакомиться на сайте Международного учебно-методического центра финансового мониторинга


Памятка для ювелиров по соблюдению требований законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения при розничной продаже ювелирных изделий физическим лицам.  

 



    Драгоценные металлы (руб./грамм)