Документы Росфинмониторинга

01.08.2018 Публичный отчет

Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов

01.08.2018 Публичный отчет

Национальная оценка рисков финансирования терроризма

14.02.2018 Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 декабря 2017 года № 53

О Методических рекомендациях  
по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу

"Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению" от 27.08.2015 № 261

Информационное письмо от 10 февраля 2016 года № 50

"О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли"

Приказ Федеральной службы по финмониторингу от 11 августа 2010 г. № 213

«Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203

«Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом…»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. № 59

«Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций…»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103

«Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110

"Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом... "


Документы 1 - 10 из 10
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец Все

Драгоценные металлы (руб./грамм)