Print 9.35 pt 9.35 pt

Документы Росфинмониторинга

19.12.2018 Информационное письмо от 04.12.2018 г. №57

 "О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов"
Ссылка на документ


01.08.2018 Публичный отчет

Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов
Ссылка на документ

01.08.2018 Публичный отчет

Национальная оценка рисков финансирования терроризма
Ссылка на документ

14.02.2018 Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 декабря 2017 года № 53

О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами


Ссылка на документ

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366

"Об утверждении требований к индентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

Ссылка на документ

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу

"Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению" от 27.08.2015 № 261


Ссылка на документ

Информационное письмо от 10 февраля 2016 года № 50

"О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли"


Ссылка на документ

Приказ Федеральной службы по финмониторингу от 11 августа 2010 г. № 213

«Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)»


Ссылка на документ

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203

«Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом…»


Ссылка на документ

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. № 59 -утратил силу

«Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций…»


Документы 1 - 10 из 12
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец Все