Донская ГИПН и МРУ Росфинмониторинга по ЮФО провели семинар-совещание

09.11.2017

2 ноября в Краснодаре с целью подготовки оценочной миссии ФАТФ и повышения эффективности системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, состоялся семинар-совещание.

В совещании приняли участие представители МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, представители Донской Государственной инспекции пробирного надзора (далее Донская ГИПН), а также представители Южного Главного управления Центрального банка Российской Федерации.

В ходе семинара-совещания были рассмотрены следующие темы: повышение эффективности антиотмывочной системы в преддверии 4-го раунда взаимных оценок ФАТФ; развитие инструментария дистанционных форм взаимодействия в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

Доценко Д.В., заместитель начальника Донской ГИПН озвучил актуальные вопросы правоприменения норм законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Также были рассмотрен обзор типичных нарушений, допускаемых ломбардами в ходе исполнения норм законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных  преступным путем и финансированию терроризма.    

 В ходе семинара-совещания до сведения подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей были доведены основные требования в сфере соблюдения законодательства о ПОД/ФТ, а также даны ответы на волнующие вопросы по исполнению требований отдельных норм законодательства и использованию «Личного кабинета» на сайте Росфинмониторинга.

 Основной задачей совещания являлось повышение юридической грамотности участников ювелирного сектора в области законодательства о ПОД/ФТ, разъяснение ответственности за совершение правонарушений и их предупреждение.

Организация данного семинара-совещания имела повышенную актуальность в преддверии проведения в 2018 году в Российской Федерации четвертого раунда оценочной комиссии ФАТФ.

  Мероприятия данного формата планируется проводить на регулярной основе.

 

Отдел по взаимодействию со СМИ

Источник: Донская ГИПН

Возврат к списку




Для участия в обсуждении авторизуйтесь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:


Курс ЦБ 

Драгоценные металлы (руб./грамм)