Проверочные мероприятия Дальневосточной ГИПН

24.01.2018
Дальневосточная Государственная инспекция пробирного надзора провела выездную проверку во исполнение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в г. Магадан.

В результате проведенной проверки по пяти золотодобывающих артелей были выявлены грубые нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ. Были составлены протоколы об устранении нарушений, по рассмотрению которых судом г. Магадана были назначены штрафы в размере 100000 рублей. В казну государства поступило 500 тысяч рублей.

Источник: Дальневосточная ГИПН

Возврат к списку




Для участия в обсуждении авторизуйтесь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:


Курс ЦБ 

Драгоценные металлы (руб./грамм)