Представители Донской ГИПН приняли участие в практическом форуме

28.11.2018

23 ноября 2018 года в г. Ростов-на-Дону состоялся практический форум на тему "Актуальные вопросы соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов (далее  - ПОД/ФТ), полученных преступным путем, финансирования терроризма, и минимизации рисков вовлечения финансовых организаций в проведение сомнительных операций". 

В совещании приняли участие:

- заместитель начальника Донской ГИПН;

- сотрудников МРУ Росфинмониторинга по ЮФО;

- уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области;

- представители банковского сектора экономики, осуществляющих свою деятельность в ЮФО.

В ходе форума заместителем начальника Донской ГИПН был представлен доклад на тему: "Организация системы мер по противодействию ОД/ФТ субъектами первичного финансового мониторинга".

В рамках форума состоялся конструктивный диалог в целях создания благоприятных условий для успешного исполнения норм законодательства в указанной сфере и формированию правильного отношения подконтрольных объектов к своим обязанностям в сфере ПОД/ФТ.

Источник: Донская ГИПН


Возврат к списку




Для участия в обсуждении авторизуйтесь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:


Курс ЦБ 

Драгоценные металлы (руб./грамм)