В Санкт-Петербурге состоялись мероприятия в рамках подготовки к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ

21.12.2018

18 и 19 декабря 2018 года в рамках подготовки Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ Северо-Западная Государственная инспекция пробирного надзора приняла участие в координационных мероприятиях, организованных Росфинмониторингом в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). 

Программа мероприятий включала в себя  координационные совещания с представителями контрольно-надзорных и правоохранительных органов СЗФО, а также  консультации с частным сектором по вопросам подготовки к взаимной оценке эффективности национальной системы ПОД/ФТ и  предстоящей оценке РФ Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В рамках данных мероприятий начальник Северо-Западной Государственной инспекции пробирного надзора Э.В. Фенский  выступил с докладом об особенностях  осуществления надзорной деятельности в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней,  выявленных рисках ОД/ФТ в поднадзорном секторе и мерах по их снижению.

Также  сотрудники СЗГИПН  (заместитель начальника Д.Б Малахов, ведущий контролер Н.А. Часовских) приняли участие в  деловых играх с представителями Росфинмониторинга и частного сектора, в рамках которых состоялся обмен  мнениями  и обсуждение насущных  вопросов по ОД/ФТ.


Источник: Северо-Западная ГИПН

 


Возврат к списку




Для участия в обсуждении авторизуйтесь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:


Курс ЦБ 

Драгоценные металлы (руб./грамм)