В Калининграде состоялись мероприятия в рамках подготовки к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ

21.12.2018

18 и 19 декабря в Калининграде в рамках подготовки к четвертому раунду оценочной миссии ФАТФ, а также во исполнение поручения руководителя Администрации Президента Российский Федерации А.Э. Вайно от 22.12.2017 г. №А4-21632 состоялись координационные мероприятия, организованные МРУ Росфинмониторинга по СЗФО с представителями правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а также организаций частного сектора. В режиме видео-конференции от Западной ГИПН в мероприятиях приняли участие начальник Западной ГИПН Волошин А.А, главный контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Пушненков С.В., ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Марштупа Л.В..

В ходе мероприятия были обсуждены следующие вопросы:

- координация деятельности органов государственной власти СЗФО в вопросах, связанных с предстоящей оценкой Российской Федерации Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в 2019 г.;

- риски легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма на региональном уровне, а также принимаемые меры по их минимизации;

- повышение эффективности контрольно-надзорных мероприятий с частным сектором в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на региональном уровне;

- проблемные аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении контрольно-надзорной деятельности.

 

Источник: Западная ГИПН

 


Возврат к списку




Для участия в обсуждении авторизуйтесь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:


Курс ЦБ 

Драгоценные металлы (руб./грамм)