Прикаспийская ГИПН провела совещание в Махачкале

09.08.2019

В Махачкале 30 июля 2019 г. в формате рабочей встречи состоялась совещание с поднадзорными субъектами предпринимательства на тему: "О рисках участия организаций и индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора Северо-Кавказского федерального округа в теневых схемах при обороте драгоценных металлов и драгоценных камней и ювелирных изделий из них и мерах по их минимизации", организованное Прикаспийской Государственной инспекцией пробирного надзора и МРУ Росфинмониторинга по СКФО.

  В совещании приняли участие предприниматели и представители организаций ювелирного сектора.

    Основной задачей совещания являлось повышение эффективности системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также повышение юридической грамотности участников ювелирного сектора в области законодательства о ПОД/ФТ, разъяснение ответственности за совершение правонарушений, в том числе на «Золотых рынках».

   В ходе совещания были озвучены основные требования в сфере соблюдения законодательства о ПОД/ФТ, а также даны ответы на волнующие вопросы по исполнению требований отдельных норм законодательства и использованию «Личного кабинета» на сайте Росфинмониторинга.

 

 

Источник: Прикаспийская ГИПН

 


Возврат к списку




Для участия в обсуждении авторизуйтесь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:


Курс ЦБ 

Драгоценные металлы (руб./грамм)