Представители МРУ Росфинмониторинга по ДФО совместно с представителями Дальневосточной Государственной инспекции пробирного надзора провели 26 ноября 2019 года в Хабаровске   обучающее мероприятие на тему: «Актуальные вопросы соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней.

На мероприятии обсуждались следующие вопросы:

- общие требования законодательства о ПОД/ФТ, в том числе в части организации системы внутреннего контроля;

- типовые нарушения, выявленные в ходе проверок исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ, а также меры, которые необходимо принимать поднадзорным субъектам для недопущения этих нарушений;

- порядок формирования и передачи информации в Росфинмониторинг.

В данном мероприятии приняли участие начальник Дальневосточной ГИПН Архипов В.В. и ведущий контролер Дальневосточной ГИПН Карпов С.Ю.

Источник: Дальневосточная ГИПН