Дальневосточная ГИПН и МРУ Росфинмониторинга по ДФО провели обучающее мероприятие

27.11.2019

Представители МРУ Росфинмониторинга по ДФО совместно с представителями Дальневосточной Государственной инспекции пробирного надзора провели 26 ноября 2019 года в Хабаровске   обучающее мероприятие на тему: «Актуальные вопросы соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней.

DSC05616.JPG

На мероприятии обсуждались следующие вопросы:

- общие требования законодательства о ПОД/ФТ, в том числе в части организации системы внутреннего контроля;

- типовые нарушения, выявленные в ходе проверок исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ, а также меры, которые необходимо принимать поднадзорным субъектам для недопущения этих нарушений;

- порядок формирования и передачи информации в Росфинмониторинг.

В данном мероприятии приняли участие начальник Дальневосточной ГИПН Архипов В.В. и ведущий контролер Дальневосточной ГИПН Карпов С.Ю.

DSC05620.JPG

 

Источник: Дальневосточная ГИПН

 


Возврат к списку




Для участия в обсуждении авторизуйтесь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:


Курс ЦБ 

Драгоценные металлы (руб./грамм)