В Калининграде прошел семинар с участием Западной ГИПН

16.04.2018

6 апреля 2018 года в г. Калининграде состоялся семинар, организованный Институтом финансового мониторинга «ИНТЕР-Консалт», в котором принял участие главный контролер Западной ГИПН Пушненков С.В., а также начальник Управления контроля за использованием, обращением и переработкой драгоценных металлов и драгоценных камней ФКУ «Пробирная палата России» Белов А.О.

В семинаре приняли участие индивидуальные предприниматели и представители организаций, осуществляющих деятельность по использованию драгоценных металлов и драгоценных камней.

На семинаре были рассмотрены очень важные темы:

-     «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»;

-     «Учет и хранение драгоценных металлов и драгоценных камней на современном предприятии».

В ходе семинара обсудили следующие вопросы:

-     доведены требования основных нормативных законодательных документов, регулирующих деятельность по финансовому мониторингу, учету и хранению драгоценных металлов и драгоценных камней, а также изделий из них;

-     рассмотрены основные мероприятия по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые необходимо проводить в организациях и у индивидуальных предпринимателей;

-     доведен до слушателей порядок организации и осуществления внутреннего контроля.

По оценке участников мероприятия – семинар позволил значительно повысить уровень знаний у представителей ювелирной отрасли региона, были даны развернутые разъяснения на многочисленные вопросы, поступившие от участников семинара. 

Также от организаторов семинара поступило предложение провести в июле 2018 года совместную встречу между представителями ювелирных организаций и надзорных государственных структур различных направлений и уровней в рамках IV раунда ФАТФ.

 

 Источник: Западная ГИПН


Возврат к списку




Для участия в обсуждении авторизуйтесь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:


Курс ЦБ 

Драгоценные металлы (руб./грамм)