Донская ГИПН провела семинар в Ставрополе

10.07.2018

5 июля 2018 года в городе Ставрополе состоялся семинар «Актуальные вопросы соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (далее ПОД/ФТ) организованный Донской ГИПН, при участии представителей МРУ Росфинмониторинга по СКФО.

В ходе семинара представители Донской ГИПН и МРУ Росфинмониторинга по СКФО довели до сведения подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей основные требования в сфере соблюдения законодательства о ПОД/ФТ, а также информацию о необходимости проведения мероприятий, направленных на подготовку к оценочной комиссии ФАТФ, для формирования правильного отношения подконтрольных объектов к своим обязанностям в сфере ПОД/ФТ. Также были рассмотрены вопросы по исполнению отдельных норм законодательства и использованию "Личного кабинета" на сайте Росфинмониторинга. 


Источник: Донская ГИПН

Возврат к списку




Для участия в обсуждении авторизуйтесь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:


Курс ЦБ 

Драгоценные металлы (руб./грамм)